স্থগিতের পর সংশ্লিষ্ট হিসাবের তথ্যও জানাতে হবে বিএফআইইউকে

কোনো হিসাব স্থগিতের নির্দেশ পাওয়ার পর ওই হিসাবের পাশাপাশি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের তথ্যও অবিলম্বে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) জানাতে হবে। দেশের সব রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে এ নির্দেশনা দিয়েছে বিএফআইইউ। গতকাল বুধবার জারি করা বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-৫-এ এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে জারি করা চিঠিটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লিখিত সব রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫)-এর আলোকে প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯-এর ২৬(৪) বিধি অনুযায়ী কোনো হিসাব স্থগিতের আদেশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ওই হিসাবের স্থিতি এবং হিসাবটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের তথ্য বিএফআইইউকে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে।

অর্থাৎ, শুধু যে হিসাবটি স্থগিত করা হয়েছে, তার তথ্য দিলেই হবে না। ওই হিসাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো হিসাব থাকলে সেসব হিসাবের তথ্য ও বর্তমান স্থিতিও বিএফআইইউকে জানাতে হবে।

বিএফআইইউর এ নির্দেশনার ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একটি হিসাব স্থগিত করার পর একই ব্যাংক বা অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থায় থাকা সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলো শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ আরও বাড়বে। এর মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অর্থের গতিপথ অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে।

সার্কুলারে আরও বলা হয়েছে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৩(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯-এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

বিএফআইইউর পরিচালক এ কে এম গোলাম মাহমুদ সই করা সার্কুলারে সংশ্লিষ্ট সব রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে নির্দেশনাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য বলা হয়েছে।