ঋণের নামে জনতা ব্যাংকের ২ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা ‘আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের’ অভিযোগে সালমান এফ রহমান, তার ভাই সোহেল এফ রহমান এবং তাদের দুই ছেলেসহ ৯৪ জনকে আসামি করে চারটি মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার অনুমোদনের তথ্য জানান।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি, শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। দেশের শীর্ষস্থানীয় এ শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান তার ভাই সোহেল এফ রহমান। সালমানের ছেলে শায়ান ফজলুর রহমান এবং সোহেলের ছেলে আহমেদ শাহরিয়ার রহমানও কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বে রয়েছেন।
দুদক বলছে, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে অর্থ পাওয়ার জন্য বেক্সিমকো গ্রুপ ২৪টি কোম্পানি খোলে। এর মধ্যে চারটি কোম্পানির নামে জনতা ব্যাংকের লোকাল অফিস থেকে ঋণ ও ইডিএফ সুবিধা নিয়ে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে চারটি মামলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে জনতা ব্যাংকের ১ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা ‘আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের’ অভিযোগে গত নভেম্বরে সালমান এফ রহমান ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা করেছিল দুদক।
দুদকের নথি অনুযায়ী, প্রথম মামলায় ইয়েলো অ্যাপারেলস লিমিটেডের নামে মোট ৪৮ কোটি ৯ লাখ ৭৮ হাজার ডলার আত্মসাতের অভিযোগ আনা হচ্ছে। ২০২১–২২ অর্থবছরের গড় বিনিময় হার (ডলারপ্রতি ৮৫ টাকা) অনুযায়ী ওই অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪১৬ কোটি ৩১ লাখ টাকা।
দ্বিতীয় মামলায় পিংক মেকার গার্মেন্টস লিমিটেডের নামে মোট ৭৯ কোটি ৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৬৭৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।
তৃতীয় মামলায় এ্যাপোলো অ্যাপারেলস লিমিটেডের নামে মোট ৮৪ কোটি ৬০ লাখ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৭১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হচ্ছে।
চতুর্থ মামলায় বে সিটি অ্যাপারেলস লিমিটেডের নামে সর্বাধিক ১২৩ কোটি ১ লাখ ডলার, অর্থাৎ প্রায় ১ হাজার ৪৭ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করা হচ্ছে।
মামলাগুলোতে বলা হচ্ছে, ‘ক্ষমতার অপব্যবহার ও পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা-জালিয়াতির মাধ্যমে’ ঢাকায় জনতা ব্যাংকের লোকাল অফিসে কয়েকটি ‘নবসৃষ্ট ও অভিজ্ঞতাহীন’ পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে ইডিএফ ও বিবি এলসি সুবিধা অনুমোদন ও বিতরণ করা হয়। পরে এসব কোম্পানি নিজেদের মধ্যে ভুয়া আমদানি-রপ্তানি দেখিয়ে ‘অ্যাকোমোডেশন বিল’ তৈরি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ‘উত্তোলন ও আত্মসাৎ’ করে।
